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            一銀行洗錢案的巨大代價:丹麥或丟掉AAA評級

            發布時間:2018-09-23 來源于:金算盤官網 發布人:管理員#3

            這個數十年來都保持了良好清譽的北歐國家,正在面臨最嚴重的信任危機。丹麥最大的銀行面臨洗錢指控,該行可能通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢。

            丹麥律師事務所Bruun&Hjejle周三發布內部審計結果,進一步加重丹麥銀行的洗錢嫌疑。該行目前共有2340億美元的“可疑”資金。

            內部調查覆蓋1.5萬名客戶,丹麥銀行官員預計,2007年至2015年間,即大部分洗錢事件發生的時期,該行與6200名“可疑”客戶開展了業務。

            彭博報道提到,丹麥銀行可能面臨高達40億克朗(6.3億美元)的罰款。這將是丹麥有史以來最高的罰款規模。丹麥商業部長Rasmus Jarlov和負責監督丹麥銀行本土市場金融立法的負責人表示,6.3億美元的罰金規模是基于一個假設,即丹麥銀行從洗錢交易中的獲利約15億克朗(2.4億美元)。

            丹麥政府目前正與愛沙尼亞和美國共同調查該行。

            丹麥銀行的洗錢丑聞也是歐洲歷史上最大的洗錢案之一,歐盟競爭專員Margrethe Vestager稱其為“千兆級別的丑聞”。此前德意志銀行和荷蘭國際集團(ING)均曾發生類似事件。2017年1月,英美監管部門因德銀參與俄羅斯100億美元洗錢案,對其罰款6.3億美元;今年9月,因多年來未能阻止洗錢,ING同意支付7.75億歐元罰金。

            Bloomberg Intelligence分析認為,丹麥銀行的罰款可能超過10億歐元。

            罰款將對該行財務狀況產生嚴重影響,丹麥銀行擁有丹麥三分之一的存款。這一事件可能還會對丹麥經濟產生更廣泛的影響,標準普爾已經警告稱,洗錢丑聞可能會影響丹麥AAA的信用評級。

            目前標準普爾、穆迪和惠譽對丹麥的主權債券信用評級均為最高等級,且展望均為“穩定”(意味著維持評級的可能性較大)。穆迪將丹麥銀行的展望從“穩定”下調至“負面”,但表示沒有理由認為丹麥的AAA評級會受到影響。

            去年,一名檢舉者和記者披露了丹麥銀行的相關丑聞。在此之前,愛沙尼亞、美國和俄羅斯均發出了警告,但丹麥銀行并未對相關警告回應以行動。9月19日,丹麥銀行CEO Thomas Borgen辭職。

            Thomas Borgen在擔任CEO之前負責該行國際業務,而愛沙尼亞分行正是重要的利潤來源。Thomas Borgen在2010年的董事局會議上稱,他“沒有看到任何值得引起注意事情”。

            丹麥銀行已經承諾,將投資2 億歐元,在丹麥和愛沙尼亞建立一個反洗錢基金會。丹麥貿易部長Rasmus Jarlov周三稱,將開始起草針對洗錢“非常嚴厲”的處罰措施。

            Bruun&Hjejle的內部審計報告顯示,許多相關的洗錢交易追溯到莫斯科和圣彼得堡。

            今年早些時候已有相關負面新聞流出,丹麥銀行股自那以來已經下跌約35%。

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